9日下午,记者从金谷派出所获悉,一起扰乱我市投资环境的诈骗案被破获。诈骗团伙利用网络等方式寻找客户,造成全国各地46名商户上当。
以签合同为诱饵,疯狂作案
今年6月24日14时42分,市110联动服务中心接到河北省石家庄市陈女士报警,称有人假冒某公司名义想与她的公司签订合同,后以给“领导”送礼为名向她索要2.2万元,她将钱交给对方后,对方的电话便打不通了。
7月1日,市110联动服务中心接到广东省一商户报警,称有人假冒洛阳某集团采购公司名义想与其签订购货合同,后以给“领导”送礼为名索要6500元回扣。
他将钱给对方之后,对方便再也没有消息了。
同一天的11时34分,110又接到湖南省长沙市张某报警,他在电话中表示,在与某电力工程有限公司签订合同后,对方要求他给其单位“领导”购买礼物。张某将价值7800元的礼物送给对方后,收礼的人却以各种理由推脱,不履行合同,张某意识到自己被骗。
在之后的7月7日、25日、26日、30日,市110联动服务中心又接到多起类似警情。
“这应该是洛阳新出现的一个犯罪团伙,可能专门以签订合同为诱饵,欺骗全国各地的客商。从受害者分布情况看,范围很有可能辐射到全国。”负责办理此案的金谷派出所所长李强在随后召开的案情分析会上说,这伙人的出现给洛阳的投资环境带来了恶劣影响,必须尽快打掉,还洛阳投资环境一片“蓝天”。
专案组随即成立,侦查行动同时展开。
7个“大忽悠”被抓,诈骗团伙覆灭
经多方调查取证,专案组民警发现,该团伙组织严密、分工明确,他们利用网络、电话等方式与全国各地客商进行联系,后以签订合同为由进行诈骗活动。
8月5日12时,专案组民警在位于纱厂东路与解放路交叉口附近某公司内将正在“上班”的杨根、马云、赵军、翟建、李新等7名涉案人员抓获。
“杨根、赵军等7人均系新乡人,2011年初,他们来到洛阳,并租用了4个办公地点轮换使用,还注册了一家‘皮包’公司,并印制作案所需的各种图表,在社会上大肆行骗。”金谷派出所民警告诉记者,该团伙成员李新等人负责浏览网页并与外地客商联系,翟建等人扮演“皮包”公司的不同“领导”或工作人员与受害人周旋,当骗取受害人信任后,他们以虚构事实的方式诈骗钱财。
民警说,他们和客商联系时啥都敢说,见面后先吃饭,然后以各种理由诱骗客商给“领导”上货,之后玩“人间蒸发”。据不完全统计,全国各地已有46名客商上当受骗。
目前,涉案的7名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步调查之中。
(文中人物除民警外均为化名)