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非法吸储近5亿元
行政经理获刑10年

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2014 年 5 月 6 日 星期    【打印】  
非法吸储近5亿元
行政经理获刑10年
案发安阳一房地产公司
    □据 新华社郑州5月5日电(记者 李丽静)

    记者5日从河南省安阳市中级人民法院获悉,该市一房地产公司行政经理庞朝军,在非法吸储近5亿元存款的过程中,不仅负责接待集资群众,介绍公司情况,而且亲自介绍18人参与集资,被终审以非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑10年,并处罚金50万元。

    法院审理查明,2010年7月27日,股东晁某、赵某(另案处理)注册成立安阳市某甲房地产开发有限公司(以下简称甲公司),赵某任法人代表。同年10月,晁某、赵某等人又以股权转让的形式成为河南某乙置业有限公司(以下简称乙公司)的法定代表人。

    2010年8月至2011年9月,晁某、赵某组织被告人庞朝军等人违反国家金融管理法律规定,先后以甲、乙两公司的名义,采取月利率3%,期限3个月至半年,向存款人先期支付3个月利息和1%~12%不等存款返点的形式,通过口口相传的方式进行宣传,公开向社会不特定公众吸收存款。据统计,从2010年11月1日至2011年9月23日,上述两公司吸收公众存款4.9569亿元,用于购买土地、支付公司费用等。截至案发时,未兑付2.4383亿元。案发后,追回赃款赃物共计0.3亿元,共造成损失2.1亿元。

    在此期间,庞朝军个人介绍18人集资,涉及803万元,扣除返息金额和返点金额后,实存657.6万元,18人已得利息7.67万元,未归还649.93万元。庞朝军未从中获利。

    2013年年底,安阳市北关区人民法院一审认为,被告人庞朝军在未取得金融管理部门许可的情况下,扰乱金融秩序,非法吸收公众存款,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,故判处其有期徒刑10年,并处罚金50万元。后庞朝军以自己系从犯,原判量刑过重为由提起上诉。

    二审法院审理后认为,庞朝军在共同犯罪中起主要作用,应被认定为主犯,其上诉理由及辩护意见不能成立,因此驳回其上诉,维持原判。

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