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2016年2月19日 星期

中国工商银行马德里分行遭搜查
被指涉嫌大规模洗钱活动;我外交部表态,希望西班牙方面切实依法、公正处理此事

□据 新华社马德里2月18日电

中国驻西班牙大使馆17日在其网站发布消息说,中国使馆高度关注中国工商银行马德里分行遭搜查事件,并一贯要求驻外中资企业严格遵守中国和驻在国法规,进行合法经营。中国外交部发言人洪磊18日在例行记者会上表示,希望西班牙方面切实依法、公正处理此事。

西班牙媒体17日报道,中国工商银行马德里分行17日上午被搜查。中国驻西班牙大使馆网站的消息说,到此信息发布为止,使馆方面尚未收到西班牙官方主管部门有关此事的任何情况通报。使馆对此事高度关注,正在了解详细情况。

据记者了解,17日上午,西班牙国民卫队中央行动队持帕拉市法院的搜查令,以涉嫌大规模洗钱活动为由,对工行马德里分行位于马德里市中心的办公大楼进行了搜查,拷贝了银行电脑中的资料,并临时封锁了银行。工行马德里分行的5名主要负责人被带走。

中国工商银行总行在事件发生后发表声明说,中国工商银行马德里分行一直贯彻守法合规经营的方针,认真履行西班牙反洗钱规定,在本次事件发生后,有关负责人正在积极配合调查,中国驻西班牙大使馆及上级行的负责人正在通过各种途径妥善处理有关事宜,目前工行马德里分行已恢复正常营业。

据悉,法官将在72小时内决定5名被带走的工行马德里分行负责人是被移交给马德里值班法院或帕拉市法院,还是被保释。

洪磊表示,希望西班牙方面切实依法、公正处理此事,切实保障在西中国企业和人员的合法权利,切实维护中西关系良好发展局面。



   

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